当前视讯！万马股份: 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

         浙江万马股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

  我们作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

(资料图片)

市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                       《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行

办法》（以下简称“《试行办法》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激

励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）《中央企业控股上市公

司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）以及《公司章程》等

有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第

十一次会议审议的相关事项发表意见如下：

  一、 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的独立意见

  鉴于公司已于 2023 年 6 月 16 日实施完成 2022 年年度权益分派方案，根据

公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东

大会的授权，公司需对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

限制性股票首次授予价格进行调整。

  我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范

性文件和《2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，程序合法、合规，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司对本激励计划限制性股

票首次授予价格进行调整。

  二、关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的独立意见

计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就。

次授予日为 2023 年 6 月 26 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本

激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励

对象获授权益的相关规定。

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法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划

的主体资格。

激励对象的主体资格合法、有效。

贷款提供担保。

束机制，增强核心经营管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  综上所述，我们一致同意本激励计划以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，并

同意以人民币 5.052 元/股的授予价格向 185 名激励对象授予 919.20 万股限制性

股票。

  三、关于 2023 年度开展远期外汇交易的议案

  经审阅公司资料，关于公司开展外汇套期保值业务事项发表如下意见：

  该业务是以套期保值为手段，规避和防范汇率波动风险为目的，有利于控制

汇率风险，减少汇率波动对公司的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际

情况。公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司择机开展外汇套期保值业

务。

  四、关于 2023 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案

  公司开展期货期权套期保值业务，只限于从事公司生产所需原材料的期货交

易，不做投机性、套利性期货交易操作，是为减少因原材料价格波动对公司正常

经营带来不利影响。为规避期货期权交易风险，公司将设立期货领导小组，并遵

照公司期货期权投资内部控制制度严格执行，严控期货交易风险。公司开展期货

期权套期保值业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。对此，我们

发表同意的独立意见。

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  五、关于开展票据池业务的议案

  经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，

减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不

超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押

的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项

提交公司股东大会审议。

                         独立董事：傅怀全、赵健康、周荣

                            二〇二三年六月二十七日

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